Middleware B2B de compliance antilavado: Matriz EBR automatizada (LFPIORPI), Módulo de Beneficiarios Controladores (CFF Art. 32-B Ter), Vera Copiloto IA 24/7, Bóveda KYC en Cloudflare R2 con OCR Vision, y exportador directo de Avisos TXT para el portal del SAT (SPPLD) con e.firma (FIEL).
Kumply elimina las hojas de cálculo propensas a errores. Evalúa automáticamente el nivel de riesgo de tus clientes con la ponderación oficial exige la Ley Antilavado y resguarda los expedientes en la nube privada con encriptación militar.
IBA080415XXX. Expediente asignado a Bóveda R2."
Diseñado para oficiales de cumplimiento, administradores y despachos que realizan actividades vulnerables en México.
Evaluaciones automáticas de puntaje de riesgo por tipo de persona, geografía e instrumento transaccional (SPEI, cheque, efectivo), aplicando la Regla Dura PEP (Personas Expuestas Políticamente).
Resguardo privado de expedientes digitalizados en 4 bloques normativos (INE, Cédula RFC/CSF, Comprobante de Domicilio y Actas) con extracción automática de datos mediante IA Vision.
Generación automática de archivos TXT normativos con la estructura exacta exigida por el portal del SAT (SPPLD) para el reporte mensual de operaciones vulnerables con firma digital.
Subdominio independiente por cliente (empresa.kumply.mx) con segregación fina de permisos por rol: Oficial de Cumplimiento, Capturista y Director auditor.
Bitácora legal sellada en el tiempo (RiskLog). Todo cambio en la calificación de riesgo o expediente queda registrado de forma inalterable para visitas de inspección.
Notificaciones automatizadas con Resend SMTP (bienvenidas, actualización de tickets y restablecimiento de contraseña) más módulo interno de soporte y tickets.
Sin contratos forzosos. Todos los planes incluyen actualizaciones continuas a la normatividad de la LFPIORPI.
Ideal para asesores independientes y despachos emergentes.
Para empresas con alto flujo transaccional y equipos.
Solución integral con API, Webhooks e IA Ilimitada.
Resolvemos tus dudas principales sobre la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la plataforma.
Kumply evalúa automáticamente la Matriz de Riesgo con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), detecta Personas Expuestas Políticamente (PEP), organiza expedientes KYC digitalizados y genera archivos TXT normativos con la estructura exacta exigida por el portal del SAT (SPPLD) para actividades vulnerables.
El motor de Kumply califica el puntaje de 0 a 100 evaluando el tipo de persona (Física, Moral, Fideicomiso), ubicación geográfica (zona fronteriza, paraíso fiscal), instrumento de pago (SPEI, cheque, efectivo) y aplica la regla dura PEP para clasificar el nivel en Riesgo Bajo, Medio o Alto con auditoría inmutable.
Sí. Todos los expedientes se almacenan encriptados en bóvedas privadas de Cloudflare R2 con firmas de sesión activas. El acceso está restringido estrictamente por tenant y rol de usuario (Oficial, Capturista, Director).
Sí. Puedes explorar la demo pública interactiva de Kumply con acceso a la Matriz EBR, expedientes KYC con OCR Vision y simulación de Avisos SAT para evaluar la plataforma antes de contratar.
Ofrece Kumply a tus clientes en actividades vulnerables y genera del 20% al 35% de comisión mensual recurrente de por vida por cada suscripción activa.
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